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摩根大通方面拒绝就此事置评,但在提交给监管机构的文件中披露,该行正在接受多个主管部门的调查,其中包括美国司法部的刑事部门,调查内容涉及贵金属市场的交易行为。该行表示正在配合调查。

起诉书中的指控如下:来自纽约斯卡斯代尔、55岁的格雷格·史密斯,是A银行纽约贵金属部门的执行董事和交易员。2008年5月,在A银行收购了另一家美国的银行(B银行)后,他加入了这家银行。

摩根大通陷“做庄门”:骗局跨度超8年 非法交易数千起

不容小觑的干衣机行业何时走进“千家万户”?

每经记者蔡鼎每经编辑吴永久据悉,这起骗局让摩根大通获得了丰厚的利润,但投资者却蒙受了巨额损失。1负责人和2交易员涉案“真的很遗憾,司法部决定继续起诉诺瓦克,他没有做错任何事。我们期待着在庭审中代表他们,并期望他完全被证明无罪。”诺瓦克的律师们说道。

发展到2019年,上半年在中美贸易矛盾、国内经济下行压力加大、减税降费政策稳步推进、制造业原材料价格下降和国内家电行业陷入下行危机等多重不利因素和有利政策背景下,洗衣机市场表现出较为稳健的发展势头,而处于“增量”阶段的干衣机市场则增速迅猛。根据奥维云网数据显示,上半年独立式干衣机零售量达到21.1万台,同比增长95%;零售额为8.8亿元,同比增长80%。洗烘一体机销量同比增长8.2%,零售额同比增长18.9%。中怡康数据也显示,上半年干衣机市场规模表现为零售量14.1万台,同比增长49.9%;零售额6.9亿元,同比增长57.6%。

来自新泽西州蒙特克莱尔、45岁的迈克尔·诺瓦克,是一位董事总经理,负责A银行的全球贵金属业务。他于1996年7月加入A银行。

奥维云网副总裁郭梅德分析认为,从干衣机产业发展周期来看,当前干衣机处于成长阶段初期,市场保有率较低,属于增量市场,市场规模快速增长是这一阶段的主要特点。

FBI驻纽约办事处的主管助理局长小威廉·F·斯威尼(WilliamF.SweeneyJr.)表示:“史密斯、诺瓦克、乔丹和他们的同谋者据称参与了一项复杂的计划,并用一种对自然供需平衡产生负面影响的方式交易贵金属。他们被指控的行为不仅影响了贵金属市场,而且还影响了相关市场和他们所代表的银行的客户。只要我们继续在市场上看到这种类型的非法活动,我们将继续致力于调查并将那些犯下这些罪行的人绳之以法。”

在中国,品质消费的理念正在形成,不可否认干衣机高端化趋势是符合消费升级背景下产业发展理念的,但市场培育尚需时日。目前大部分用户仍觉得干衣机是改善型产品,而非家庭必需品,因此在郭梅德看来,干衣机若想广泛普及,离不开企业、渠道等多方持续进行市场教育,加快消费理念转型。

但另一方面,不得不正视的是,相比欧美等发达国家和地区超过70%的渗透率,干衣机在中国市场占有率仍然仅为个位数。这与中国干衣机市场起步较晚有直接关系,同时也跟其产品售价高昂有着脱不开的关联。数据显示,上半年干衣机的线上线下市场均价分别为3149元和6805元,其中技术较先进的热泵式干衣机均价为8108元,远高于普通洗衣机价格。

“干衣机、洗干一体机免除了消费者晾晒的烦恼,可以减少劳作产生愉悦,增加日常生活的便捷。”博西家电洗涤产品事业部总监林姝丽认为,干衣机产品目前在中国市场呈现高速发展趋势,不过市场规模尚小,还需要各品牌企业的共同发力继续做大市场蛋糕。

被告在A银行贵金属柜台工作时进行了广泛的欺骗、市场操纵和欺诈,通过下达他们打算在执行前取消的订单(欺骗性订单),从而努力创造流动性,并将价格推向他们希望在市场另一端执行的订单。在市场交易中,被告和他们的同谋者据称对在纽约商品交易所交易的金、银、铂和钯期货合约下了欺骗性订单。被告及其同谋者通过发出欺骗性订单,据称是为了向市场注入关于贵金属期货合约的虚假和误导性信息,并欺骗这些市场的其他参与者相信一些不真实的东西。起诉书称,这些虚假和误导性信息的目的是(有时确实如此)诱使其他市场参与者以他们可能不会交易的数量、价格和时间买卖贵金属期货合约,以应对明显的变化和供需失衡。

来自新泽西州希尔赛德、47岁的克里斯托弗·乔丹,于2006年3月加入A银行,并担任A银行纽约贵金属部门的执行董事和交易员,随后于2009年12月离开A银行,并从2010年3月至2010年8月在纽约一家瑞士银行(BankC)担任贵金属交易员。从2011年6月到2011年10月,乔丹作为纽约一家金融服务公司(公司D)的雇员从事贵金属期货合约交易。

这起案件是FBI纽约办事处正在进行调查的结果。商品期货交易委员会的执法部在此案中提供了协助。刑事部门欺诈部门的审判律师阿维·佩里和马修·F·沙利文正在起诉此案。

本茨科夫斯基称,被指控的这3人因这些非法行为赚了数百万美元,并给交易对手造成了总计数千万美元的损失。但在与记者的电话会议上,他拒绝更具体地说明。

被告及其同谋者通过交易贵金属期货合约的方式欺骗了A银行的客户,这些客户买卖了“障碍期权”,试图将价格推向A银行通过该期权赚钱的价格水平,或者远离A银行会在期权上赔钱的价格水平。

史密斯预计将首先在纽约南区的法庭上出庭,诺瓦克和乔丹预计将首先在新泽西地区的法庭上出庭。此案在伊利诺伊州北部地区被起诉,并已移交给美国地区法官埃德蒙德·E·张(EdmondE.Chang)。

当美国司法部被问及是否会寻求让摩根大通交出非法获利并偿还投资者的损失时,助理部长布莱恩·A·本茨科夫斯基(Briana.Benczkowski)表示:“摩根大通正在与司法部进行讨论,我认为这些问题将是我们与该行正在进行讨论的一部分。”

被控参与敲诈勒索阴谋以下是美国司法部官方公布的文件全文:今天(美国东部时间周一)公布的一份起诉书中,一家美国银行(A银行)的两名现任贵金属交易员和一名前交易员被控参与敲诈勒索阴谋,以及其他与操纵贵金属期货合约市场有关的联邦罪行。这些操纵贵金属期货合约的交易跨度超过8年,涉及数千起非法交易。

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