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本茨科夫斯基称,被指控的这3人因这些非法行为赚了数百万美元,并给交易对手造成了总计数千万美元的损失。但在与记者的电话会议上,他拒绝更具体地说明。

FBI驻纽约办事处的主管助理局长小威廉·F·斯威尼(WilliamF.SweeneyJr.)表示:“史密斯、诺瓦克、乔丹和他们的同谋者据称参与了一项复杂的计划,并用一种对自然供需平衡产生负面影响的方式交易贵金属。他们被指控的行为不仅影响了贵金属市场,而且还影响了相关市场和他们所代表的银行的客户。只要我们继续在市场上看到这种类型的非法活动,我们将继续致力于调查并将那些犯下这些罪行的人绳之以法。”

摩根大通方面拒绝就此事置评,但在提交给监管机构的文件中披露,该行正在接受多个主管部门的调查,其中包括美国司法部的刑事部门,调查内容涉及贵金属市场的交易行为。该行表示正在配合调查。

起诉书中的指控如下:来自纽约斯卡斯代尔、55岁的格雷格·史密斯,是A银行纽约贵金属部门的执行董事和交易员。2008年5月,在A银行收购了另一家美国的银行(B银行)后,他加入了这家银行。

每经记者蔡鼎每经编辑吴永久据悉,这起骗局让摩根大通获得了丰厚的利润,但投资者却蒙受了巨额损失。1负责人和2交易员涉案“真的很遗憾,司法部决定继续起诉诺瓦克,他没有做错任何事。我们期待着在庭审中代表他们,并期望他完全被证明无罪。”诺瓦克的律师们说道。

当美国司法部被问及是否会寻求让摩根大通交出非法获利并偿还投资者的损失时,助理部长布莱恩·A·本茨科夫斯基(Briana.Benczkowski)表示:“摩根大通正在与司法部进行讨论,我认为这些问题将是我们与该行正在进行讨论的一部分。”

史密斯预计将首先在纽约南区的法庭上出庭,诺瓦克和乔丹预计将首先在新泽西地区的法庭上出庭。此案在伊利诺伊州北部地区被起诉,并已移交给美国地区法官埃德蒙德·E·张(EdmondE.Chang)。

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被控参与敲诈勒索阴谋以下是美国司法部官方公布的文件全文:今天(美国东部时间周一)公布的一份起诉书中,一家美国银行(A银行)的两名现任贵金属交易员和一名前交易员被控参与敲诈勒索阴谋,以及其他与操纵贵金属期货合约市场有关的联邦罪行。这些操纵贵金属期货合约的交易跨度超过8年,涉及数千起非法交易。

上班后不长时间,我所在的储蓄所成为我行第一批上马电脑储蓄的网点。当“长城0520”计算机摆上我们的柜台,我们已经能够用它快捷地进行登折记账、计算利息等多种储蓄业务,我行成为我县第一家开办电脑储蓄的银行。许多储户慕名而来,我还记得有一位来自乡镇的客户在我所在的柜台存了一万元定期存款,第一次亲眼所见“万元户”着实也让我兴奋了好几天。

被告在A银行贵金属柜台工作时进行了广泛的欺骗、市场操纵和欺诈,通过下达他们打算在执行前取消的订单(欺骗性订单),从而努力创造流动性,并将价格推向他们希望在市场另一端执行的订单。在市场交易中,被告和他们的同谋者据称对在纽约商品交易所交易的金、银、铂和钯期货合约下了欺骗性订单。被告及其同谋者通过发出欺骗性订单,据称是为了向市场注入关于贵金属期货合约的虚假和误导性信息,并欺骗这些市场的其他参与者相信一些不真实的东西。起诉书称,这些虚假和误导性信息的目的是(有时确实如此)诱使其他市场参与者以他们可能不会交易的数量、价格和时间买卖贵金属期货合约,以应对明显的变化和供需失衡。

工行之变

来自新泽西州希尔赛德、47岁的克里斯托弗·乔丹,于2006年3月加入A银行,并担任A银行纽约贵金属部门的执行董事和交易员,随后于2009年12月离开A银行,并从2010年3月至2010年8月在纽约一家瑞士银行(BankC)担任贵金属交易员。从2011年6月到2011年10月,乔丹作为纽约一家金融服务公司(公司D)的雇员从事贵金属期货合约交易。

这起案件是FBI纽约办事处正在进行调查的结果。商品期货交易委员会的执法部在此案中提供了协助。刑事部门欺诈部门的审判律师阿维·佩里和马修·F·沙利文正在起诉此案。

来自新泽西州蒙特克莱尔、45岁的迈克尔·诺瓦克,是一位董事总经理,负责A银行的全球贵金属业务。他于1996年7月加入A银行。

2019年6月,在工行苏州分行,工行首家基于5G应用的新型智慧银行网点正式营业。该5G网点以5G技术为依托,通过深度集成和整合大数据、人工智能、生物识别等金融科技手段,建立客户与金融服务场景的紧密纽带,5G科技无人银行真的来了!我也相信,不会太长的时间,5G无人银行也将来到我所在的小城,这种将新科技应用于迎宾识别、互动体验、业务办理等客户全流程服务的新型银行实现了网点“无人化”、客户“自助化”,这是银行网点建设的又一次颠覆性革命。

曾经有句老话说:银行多过米铺。回望十几二十年前,这样的情形的确是真的,在传统业务方式下获取和服务客户,就得依靠网点的铺设和人工的投入,这是一个时代远去的背影。而今,借助金融科技的腾飞,工行从机构设置、网点建设、产品营销到服务方式、风险控制等都在发生着深刻和史无前例的变革,它更加促进着国民经济和社会的发展,更加满足着人民群众日益增长的金融服务需求,这是新中国金融事业不断进步向前的有力例证。今天的工行始终都在因时而变、因势而变、因你而变,这是真正的银行!

摩根大通陷“做庄门”:骗局跨度超8年 非法交易数千起

被告及其同谋者通过交易贵金属期货合约的方式欺骗了A银行的客户,这些客户买卖了“障碍期权”,试图将价格推向A银行通过该期权赚钱的价格水平,或者远离A银行会在期权上赔钱的价格水平。

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本文来源:ig彩票官方 责任编辑:秒秒彩官网2019年09月19日 09:07:17

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